Ficha del curso
Blanqueo de capitales
Administración y gestión
Contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
Conductas tipificadas. El delito imprudente.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Objeto y ámbito de aplicación.
Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
La obligación deinformación.
Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Régimen sancionador.
Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
Conductas tipificadas. El delito imprudente.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Objeto y ámbito de aplicación.
Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
La obligación deinformación.
Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Régimen sancionador.
Objetivos
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.