Prevencion de blanqueo de capitales

UNIDAD - Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
    Prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
    Definicion y objetivos
    Etapas del blanqueo de capitales
    Etapas
    Ejemplo- Prevencion del Blanqueo de Capitales
    Perfil del blanqueador

UNIDAD - Bases legales de Aplicacion
    Internacional
    Normas globales del Grupo de Accion Financiera Internacional - GAFI (Financial Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)
    Comunitaria
    Directiva 2015/849 - Prevencion de la utilizacion del sistema financiero
    Definiciones de la Directiva 2015/849
    Las entidades obligadas
    Decisiones y medidas de los Estados miembros
    Deber de diligencia
    Niveles de diligencia debida
    Medidas de diligencia debida
    Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios
    Medidas simplificadas de diligencia debida
    Medidas reforzadas de diligencia debida
    Unidad de informacion financiera
    Caso Practico: Purificacion
    Proteccion de datos
    Evaluacion de Riesgos y Sanciones
    Transacciones o relaciones de negocios con personas del medio politico
    Cumplimiento por terceros de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente
    Instrumentos para el conocimiento de la titularidad real
    Personas a las que se les debe facilitar informacion
    Novedades en materia de politicas, procedimientos y supervision
    Nacional
    Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
    Real Decreto-Ley 7/2021
    Sujetos obligados
    Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales
    Paises, territorios o jurisdicciones de riesgo
    Obligacion de declarar
    Diligencia debida
    Proteccion de datos - Medidas normales de diligencia debida
    Medidas simplificadas de diligencia debida
    Medidas reforzadas de diligencia debida
    Medidas de diligencia debida: Casinos
    Personas con responsabilidad publica
    Comunicacion por Indicio
    Comunicacion sistematica
    Conservacion de la informacion y formacion
    Movimiento de medios de pago
    Infracciones
    Infracciones muy graves
    Infracciones graves
    Infracciones leves
    Sanciones
    Sanciones por infracciones muy graves
    Sanciones por infracciones graves
    Sanciones por infracciones leves
    RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010
    Aspectos de diligencia debida
    Titular real
    Otras consideraciones del Reglamento
    Examen especial
    Comunicacion sistematica
    Conservacion de documentos de diligencia debida
    Procedimientos de control interno
    Informe externo, formacion y Organizacion institucional
    Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electronicos
    Registro de Titularidades Reales
    Acceso al Registro de Titularidades Reales

UNIDAD - Principales focos del Blanqueo y Mejores Practicas
    Mejores practicas y tipologias la PBC y de la financiacion del terrorismo
    Paraisos fiscales
    ¿Que problemas existen para detectar el blanqueo de dinero?
    Operativa bancaria para la prevencion del blanqueo
    Principales focos del blanqueo de dinero
    Operaciones con efectivo
    Ejemplo - Operaciones con efectivo
    Cuentas bancarias
    Ejemplo - Cuentas bancarias
    Transacciones relacionadas con inversiones
    Ejemplo - Transacciones relacionadas con inversiones
    Actividad internacional "...