Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
    ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
    Fases del blanqueo de capitales.
    Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
    Normativa de aplicación.
    Resumen.

Sujetos obligados
    ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
    Resumen.

Medidas de diligencia debida
    Medidas normales de diligencia debida.
    Medidas simplificadas de diligencia debida.
    Medidas reforzadas de diligencia debida.
    Resumen.

Procedimientos y medidas de control interno
    Políticas y procedimientos de control interno.
    Análisis de riesgos y examen especial.
    Órgano de control interno.
    Representante ante el SEPBLAC.
    Manual de prevención.
    Resumen.

Comunicación de operaciones y conservación de documentos
    Comunicaciones por indicio.
    Comunicaciones sistemáticas.
    Conservación de la documentación.
    Resumen.

Medidas específicas de control y protección
    Examen por un experto externo.
    Formación de empleados.
    Órganos centralizados de prevención.
    Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
    Protección de datos de carácter personal.
    Resumen.

Casos o supuestos especiales
    Declaración de movimientos y medios de pago.
    Comercio de bienes.
    Fundaciones y asociaciones.
    Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
    Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
    Premios de loterías y otros juegos de azar.
    Resumen.

Infracciones y sanciones
    Infracciones muy graves.
    Infracciones graves.
    Infracciones leves.
    Graduación y tipos de sanciones.
    Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
    Resumen.

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
    Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
    Resumen.

Glosario
Bibliografía