• Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO)

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

• 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
• 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
• 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• 2.1 Objeto y ámbito de aplicación
• 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
• 2.3 La obligación deinformación
• 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
• 2.5 Régimen sancionador