• Analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas.
• Identificar aquellas medidas que puede implantar una empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores/as dentro de la empresa.
• Conocer las competencias y funciones de la figura del “Compliance Officer”.
• Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar e implantar un programa de compliance en la empresa.

Unidad 1: Introducción al Compliance.

Unidad 2: La responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Unidad 3: La prevención del delito empresarial.

Unidad 4: La figura del compliance officer.

Unidad 5: Funciones clave del compliance officer.

Unidad 6: Gestión de riesgos de compliance.

Unidad 7: Diseño de los controles.

Unidad 8: Asesoramiento y formación.

Unidad 9: Detección de deficiencias.

Unidad 10: Información a la dirección.

Unidad 11: Políticas internas.

Unidad 12: ISO 19600: Sistemas de gestión de compliance.