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Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Objetivos

  • Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Contenidos

  1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas.
  2. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  3. Fases del blanqueo de capitales.
  4. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
  5. Normativa de aplicación.
  6. Sujetos obligados.
  7. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  8. Medidas de diligencia debida.
  9. Medidas normales de diligencia debida.
  10. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  11. Medidas reforzadas de diligencia debida.
  12. Procedimientos y medidas de control interno.
  13. Políticas y procedimientos de control interno.
  14. Análisis de riesgos y examen especial.
  15. Órgano de control interno.
  16. Representante ante el SEPBLAC.
  17. Manual de prevención.
  18. Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
  19. Comunicaciones por indicio.
  20. Comunicaciones sistemáticas.
  21. Conservación de la documentación.
  22. Medidas específicas de control y protección.
  23. Examen por un experto externo.
  24. Formación de empleados.
  25. Órganos centralizados de prevención.
  26. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  27. Protección de datos de carácter personal.
  28. Casos o supuestos especiales.
  29. Declaración de movimientos y medios de pago.
  30. Comercio de bienes.
  31. Fundaciones y asociaciones.
  32. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
  33. Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
  34. Premios de loterías y otros juegos de azar.
  35. Infracciones y sanciones.
  36. Infracciones muy graves.
  37. Infracciones graves.
  38. Infracciones leves.
  39. Graduación y tipos de sanciones.
  40. Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
  41. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  42. Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  43. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.

Metodología

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